Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale care a generat controverse în ultimele luni, a fost ridicat din trafic luni, 21 septembrie, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
Percheziții au fost efectuate la mai multe locații — proprietățile lui Georgescu din Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, precum și la locuințele celorlalți doi suspecți, Ionel Rusən și Ion Negoescu. Un cetățean italian este, de asemenea, implicat în dosar. Ancheta nu se limitează la România; procurorii au trimis comisii rogatorii către Italia, Elveția și Marea Britanie pentru a strânge dovezi suplimentare.
Mecanismul fraudei, conform descrierii oficiale, era sofisticat și bine orchestrat. Georgescu și complici săi se prezentau ca administratori ai unor societăți străine cu acces la finanțări bancare internaționale. Potrivit procurorilor, „au atribuit celorlalți doi membri roluri clare în cadrul mecanismului infracțional pus la cale, prezentândui drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să-și dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții băneşti”. Aceasta e descrierea DIICOT a modului în care gruparea a atras victimele.
Una dintre victime, omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău, a plătit scump pentru încrederea acordată. Începând cu septembrie 2021, în întâlniri organizate la București și în Argeș, apoi ulterior în Marea Britanie, membrii grupului l-au convins că poate accesa o finanțare de 6 milioane de euro, cu o singură condiție: depunerea unei garanții. Leu a transferat suma inițial — peste 1 milion de euro. Apoi a urmat oferta manevrei: pentru a majora creditul la 15 milioane de euro, era nevoie de o garanție suplimentară de 100.000 de euro. Victima a plătit din nou, doar pentru a descoperi, în cele din urmă, că nu exista nicio finanțare, nicio bancă internațională și niciun credit.
Prejudiciul total se ridică la 1,1 milioane de euro. Răbdarea și loialitatea lui Leu au fost răsplătite cu o pierdere financiară semnificativă care l-a determinat să depună o plângere care a declanșat investigația DIICOT.
Operațiunea de luni nu s-a limitat la ridicarea lui Georgescu. Procurorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară pe raza Bucureștiului și a localităților periferice. Audierile s-au derulat la sediul central al DIICOT. Se suspectează, de asemenea, că soția lui Georgescu, Cristela, va fi audiată în această cauză, deși nu s-a precizat dacă va fi plasată sub acuzare.
Reacția din scena politică nu a întârziat. George Simion, liderul AUR, a transmis pe Facebook un mesaj care redefinește cazul drept abuz de putere. „Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a scris Simion, transformând ridicarea unui suspect într-o critică la adresa statului de drept. Tonul apocaliptic al mesajului reflectă o retorica comună în anumite cercuri politice, în care orice acțiune a justiției împotriva unui apropiat devine, prin definitie, persecuție politică.
Cazul ridică o întrebare mai largă despre cum operează fraudele financiare la nivel internațional. Grupurile care se dedică acestui tip de înșelăciune se bazează pe două elemente: autoritate percepută și urgență. Victimele nu sunt oameni naivi; sunt oameni de afaceri care doresc să-și extindă operațiunile și cred că au acces la o oportunitate reală. Sofisticarea unui asemenea plan — spanning peste mai multe țări, implicând mai mulți actori cu roluri diferite — sugerează că aceasta nu era o improvizație, ci o operațiune plănuită și executată metodic.
Ancheta se află încă în fază incipientă. Audierile vor continua la DIICOT, iar dovezile strânse în străinătate vor ajuta la consolidarea cazului penal. Inculpații au dreptul la apărare și presupunea de nevinovăție rămâne până la o condamnare finală, dar mecanismul descris de procurori — în cazul în care va fi dovedit — ilustrează vulnerabilitatea oamenilor de afaceri români în fața unor scheme ințesate cu meticulozitate și cu aportul unor persoane cu dexteritate în manipulare.
Pentru Gheorghiu și ceilalți suspect, asta nu e doar o problemă juridică. E o problemă de reputație. Faptul că fostul candidat la prezidențiale se află sub investigație pentru înșelăciune va afecta orice strategie politică viitoare. Justiția va trebui să pronunțe verdictul final, dar daunele de imagine sunt deja prezente.