Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost oprit în trafic luni dimineață în timp ce se deplasa spre Otopeni și dus înapoi la locuința sa din Mogoșoaia.
Dosarul a fost deschis în ianuarie 2024 pe baza plângerii unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost escrocat de Georgescu și de Ionel Rusen, prezentat ca om de afaceri de încredere. Potrivit anchtetatorilor, Georgescu ar fi avut rolul de lider al grupării și ar fi coordonat activitățile celorlalți membri. Percheziții au loc și la domiciliile celorlalți trei suspecți implicați: Ionel Rusen, Ion Negoescu (fost ofițer în cadrul Ministerului Afacerilor Interne) și Cristela Georgescu, soția fostului candidat. Aceasta din urmă ar fi participat și ar fi avut un rol în discuțiile care au dus la escrocherie, conform procurorilor.
Mecanismul folosit de grup era relativ simplu, dar efectiv. Membrii grupării se prezentau victimelor drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus să ofere finanțări importante pentru afaceri din România. În cazul specific, Georgescu i-ar fi propus lui Leu o implicare într-o afacere legată de tranzacția aurului și i-ar fi recomandat pe Rusen pentru a obține o linie de credit de la o bancă din Elveția. Accesarea banilor era totuși condiționată de depunerea unor garanții financiare. Aici intervine partea importantă.
Începând din septembrie 2021, membrii grupării au organizat mai multe întâlniri în București și în județul Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie. În cadrul acestor întâlniri, victima a fost convinsă că poate obține o finanțare de șase milioane de euro prin intermediul unui contract de creditare încheiat cu o instituție bancară. Singurul preț era depunerea unei garanții. Leu a transferat peste un milion de euro. Apoi, suspecții au transmis că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro, cu o singură condiție: o garanție suplimentară. Pus în fața promisiunii unei sume și mai mari, victima a transferat încă 100.000 de euro. Prejudiciul total calculat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro. Banii, susțin procurorii, ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu.
Ce înseamnă concret această escrocherie nu e doar pierderea unei sume mari de bani. E o demonstrație de cum funcționează anumite scheme de fraudă, pe care autoritățile românești o cercetează acum sub lupa unui dosar DIICOT de grupare infracțională organizată. Aceste cazuri, deși par rar exploatate, sunt mai frecvente decât se crede. Victimele sunt adesea persoane cu capital și cu dorința de a investi, dar lipsite de contacte directe cu instituții financiare internaționale. Promisiunile unor finanțări imposibil de mare și condiționarea lor de „garanții” temporare sună cunoscut pentru cine a mai auzit de scheme de tipul „Nigerian prince” sau de escrocherii peste graniță. Doar că în cazul lui Georgescu, suspecții erau mai sofisticați: se deplasau la întâlniri internaționale, invocau bănci reale și construiau o narație detaliată care a funcționat pe durata unui an și jumătate.
Ancheta a fost complexă și a necesitat percheziții simultane la mai mulți suspecți. Forțele de ordine au beneficiat și de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, ceea ce sugerează că riscurile percheziției au fost evaluate ca fiind ridicate. După cercetări, persoanele vizate vor fi audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală. Ancheta rămâne în curs pentru a stabili întreaga situație de fapt și responsabilitatea penală a fiecărui membru al grupării. Detaliul care schimbă tot: presupusa utilizare a banilor pentru campania electorală a lui Georgescu. Dacă se dovedește, implicațiile nu sunt doar penale, ci și politice. Scandalul deschide întrebări mai largi despre sursele de finanțare ale campaniei electorale din 2024 și despre cum bani obținuți printr-o înșelăciune au putut ajunge în buzunarul unei campanii prezidențiale. Ancheta DIICOT continuă. Termenele pentru audieri nu au fost anunțate public. Ce e clar e că pentru Călin Georgescu, perioada post-electorală s-a dovedit destul de tumultului.