„Am coordonat întreaga activitate infracţională”, – aceasta este în esenţă acuzaţia care-l urmăreşte pe Călin Georgescu în dosarul trimis la tribunal de DIICOT. Fostul candidat la preşedinţie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, intră în faţa judecătorilor acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat.
Ancheta Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism arată un mecanism sofisticat de fraudă finanţară. Georgescu, în vârstă de 64 de ani, ar fi condus o reţea care-i atragea pe oamenii de afaceri români cu promisiuni de credite uriașe din străinătate. Între septembrie 2021 şi octombrie 2023, grupul ar fi acţionat în România şi în Regatul Unit, mințind victimele despre sursa finanţelor şi destinaţia garanţiilor depuse.
Mecanismul era simplu dar eficace. Cei trei membri ai grupului se prezentau drept prosperi oameni de afaceri cu acces la instituţii financiare străine. Georgescu coordona operaţiunile şi le atribuia roluri celorlalţi doi – Rusen şi unui cetăţean italian. Victimele erau induse în eroare cu privire la posibilitatea de a accesa finanţări masive, dar numai după depunerea unor garanţii. Aceste garanţii dispăreau apoi în conturi deschise pe nume de societăţi fantomă, în Commonwealth of Dominica sau în alte jurisdicţii opace.
Un caz concret ilustrează măsura operaţiunii. Un om de afaceri român căruia i se promitea o finanţare de 6 milioane de euro a depus, în două tranşe din decembrie 2021, suma de 2,5 milioane euro şi 1 milion euro. Banca din care provenea creditul? O instituţie despre care se susţinea că funcţionează în Marea Britanie, dar avea sediul în Uniunea Comorelor, în Africa de Est. După aceea, grupul l-a determinat pe reprezentantul victimei să transfere încă 100.000 euro în ianuarie 2022, spunând că se poate majora creditul la 15 milioane euro.
Dosarul trimis acum la tribunal nu este singurul în care Georgescu figură. Anterior, el mai fusese trimis în judecată de DIICOT în alte două cauze. Aceasta devine din ce în ce mai o sarcină procedurală pentru fostul candidat politic, care rămâne sub arestul preventiv pe toată durata judecăţii.
Reacțiile
Procurorii DIICOT nu au ocolit detaliile în rechizitoriu. Ei au evidenţiat clar rolul coordonator al lui Georgescu – acesta fusese cel care stabilea strategia, împărţea sarcinile şi menţinea coeziunea grupului infracţional. În privinţa celorlalţi doi, acuzaţiile sunt tot grave, dar cu o responsabilitate mai redusă în ierarhia operaţiunilor.
Măsurile asiguratorii rămân în vigoare. Procurorii au solicitat judecătorilor menţinerea arestului preventiv al inculpaţilor, argumentând că temeiurile care au dus la aplicarea măsurii nu au dispărut. Imaginea unui grup coordonat, care a acţionat peste graniţe şi a introdus bani la conturi în jurisdicţii ascunse, face cazul să pară destul de serios pentru a justifica această măsură drastică.
DIICOT a disjuns cauza doar în privinţa cetăţeanului italian, care rămâne suspect. Pentru acesta, urmărirea penală va continua separat, iar lista de victime investigative nu este încheiată – procurorii au indicat că mai sunt alte persoane care s-ar putea să fi fost înşelate.
Ce urmează şi miza reală
Procesul însuşi va fi lung. Dosarele de criminalitate organizată, chiar şi în faza de judecată, se desfăşoară de obicei pe parcursul mai multor ani. Georgescu va trebui să apere faptele în faţa unei instanţe de judecată penală, iar condamnarea – dacă va interveni – ar putea duce la pedepse substanţiale, având în vedere acuzaţiile de constituire a unui grup infracţional organizat.
Ceea ce este cu adevărat interesant nu este doar dosarul în sine, ci evoluţia unei figuri politice care s-a remarcat prin implicare în scenă electorală. Trecerea de la calcul politic la o investigaţie penală complexă este o cădere bruscă pentru orice personalitate publică. Cazul demonstrează cum o reţea de fraudă sofisticată poate funcţiona în timp de doi ani fără a fi detectată, iar sistemul de control financiar internaţional rămâne vulnerabil la astfel de scheme.
Judecata va stabili, în fine, dacă acuzaţiile sunt susţinute probator. Până atunci, Georgescu rămâne arestat, iar dosarul său devine o lecţie de cât de profitabil poate fi capitalul social şi reputaţia în lanţul unei înşelăciuni bine orchestrate.